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LA PREVENCIÓN EN EL BLANQUEO DE CAPITALES. Algunos aspectos de interés

Primera edición
Carlos Parro y Juan Carlos Galindo

Este volumen versa sobre asuntos relativos al blanqueo de capitales que se constituye en una actuación autónoma que amenaza de forma muy grave las estructuras de la sociedad, independientemente de qué capa social o sector de actividad, y de forma indiscriminada, constituyéndose en la actividad criminal más internacionalizada y general …

DESCRIPCIÓN AMPLIADA

Este volumen versa sobre asuntos relativos al blanqueo de capitales que se constituye en una actuación autónoma que amenaza de forma muy grave las estructuras de la sociedad, independientemente de qué capa social o sector de actividad, y de forma indiscriminada, constituyéndose en la actividad criminal más internacionalizada y general que existe. Asimismo, en la obra se explican someramente los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales implementados en estas últimas dos décadas principalmente en el desarrollo legislativo y la evolución en el desarrollo de técnicas de detección de operativas financieras y patrimoniales presumiblemente relacionadas con alguna de las manifestaciones criminales tratadas.

TABLA DE CONTENIDO
La prevención del blanqueo de capitales en el marco internacional / Indicios y otros conceptos de interés / Aspectos más significativos y novedades legislativas españolas / Nuestro sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo / Bibliografía
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14,00

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ISBN: 9788416383870
Año de edición: 2018
Páginas: 100
Tamaño: 17 x 24 cm
Encuadernación: Rústica
Idioma: Español

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